Departamento del Tesoro de EU indaga a Billy Álvarez por lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos solicitó investigar a Billy Álvarez por las transacciones internacionales que realizó, informó la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.
La UIF detalló que la solicitud fue hecha por la oficina de Internal Revenue Service Criminal Investigation, pues el Departamento del Tesoro indaga el presunto lavado internacional de dinero a través de las cuentas bancarias de Billy Álvarez.
La notificación se hizo llegar al Juzgado Séptimo el pasado 16 de junio pasado.
